Vlada Srbije je imenovala ministra finansija Sinišu Malog za predsednika Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma uprkos sumnjama da je učestvovao u pranju novca.  Agencija za borbu protiv korupcije i Uprava za sprečavanje pranja novca ukazale su na više problematičnih novčanih transakcija Siniše Malog. Agencija je u izveštaju koji je sastavila nakon kontrole imovine Siniše Malog i poslala na proveru tužilaštvu navela da su bugarski organi otkrili da je veliki broj transakcija u vezi sa kupovinom 24 stana u vrednosti od pet miliona evra sumnjiv, „jer se radi o gotovinskim uplatama ili bezgotovinskim prilivima… u velikim iznosima, u kratkom vremenskom periodu i bez jasne logike.“ Ove stanove Mali je kupio kao direktor dve ofšor firme sa Britanskih Devičanskih Ostrva. 

Izvor: https://www.krik.rs/sinisa-mali-na-celu-tela-za-sprecavanje-pranja-novca-uprkos-sumnjama-da-je-bio-ukljucen-u-to-krivicno-delo/